2025-05-08 20:11:00
为提升公众对反洗钱工作的认知，强化金融安全防线，近日，瑞众保险德州中支金融宣传小分队来到小申村开展“普及《反洗钱法》，助力金融安全”进农村户外宣传活动，旨在通过广泛宣传，让更多人了解反洗钱的重要性，共同维护金融市场的稳定。活动现场，金融宣传工作人员积极行动，通过发放精心制作的宣传手册，向过往村民详细
2025-03-31 16:38:00
来源：检察日报正义网 ◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。 ◆ 2024年11月8日，反洗钱法完成修订。这部反洗钱法律制度的基本法，通篇贯彻了“风险为本”原则，明
